厦工股份第八届董事会第三十九次会议选择公告!

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厦工股份股票代码:600815 股票简称:*ST厦工公告编号:临2019-087

  厦门厦工机械股份有限公司管理人

  第八届董事会第三十九次会议选择公告

  本公司管理人保证信息宣布内容的真实、准确、无缺,没有虚伪记载、误导性陈述或严峻丢失。

  一、董事会会议举办情况

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十九次会议于2019年9月26日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等办法发出了告知,会议于2019年9月29日在公司会议室以通讯办法举办。厦工股份会议应到会董事8人,实践到会董事8人。厦工股份本次会议告知、召集及举办符合有关法则和法规及公司章程的规矩,合法有用。
厦工股份第八届董事会第三十九次会议选择公告!

  二、董事会会议审议情况

  经会议审议、表决,本次董事会会议通过如下选择:

  (一)审议通过《公司关于控股股东提名第九届董事会董事提名人的计划》

  鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规矩,公司控股股东厦门海翼集团有限公司提名张振斌、谷涛、王功尤、陈天然生成、范文明、王志伟先生为公司第九届董事会董事提名人(董事提名人简历详见附件)。厦工股份张振斌、谷涛、王功尤、陈天然生成、范文明、王志伟先生无《公司法》第一百四十六条规矩的现象,也未被中国证监会确定为商场禁入者,附和提交公司股东大会选举产生。

  表决效果:支持8票,敌对0票,抛弃0票。

  (二)审议通过《公司关于提名第九届董事会独立董事提名人的计划》

  鉴于公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事原则的教导定见》《上海证券交易所上市公司独立董事备案及练习作业指引》及《公司章程》等相关规矩,附和提名江曙晖女士、王金星先生、张盛利先生为公司第九届董事会独立董事提名人(独立董事提名人简历详见附件)。江曙晖女士、王金星先生、张盛利先生无《公司法》第一百四十六条规矩的现象,符合《公司章程》规矩的独立董事任职条件,具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事原则的教导定见》所要求的独立性,附和提交公司股东大会选举产生。

  厦工股份表决效果:支持8票,敌对0票,抛弃0票。

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